F. William Engdahl*
F. William Engdahl*
Washington ha comenzado una nueva fase en su guerra financiera geopolítica en la pequeña república báltica de Letonia. En cuestión de días logró obligar al gobierno letón y al Banco Central Europeo a forzar la disolución del tercer banco más grande de Letonia sin siquiera un indicio de proceso legal. Cualquiera que sea la verdadera relación del ABLV Bank AS de Letonia con el lavado de dinero, Corea del Norte o Rusia, la movida de Washington puede verse como un precedente ominoso para una próxima fase de chantaje sobre las estructuras financieras de la Unión Europea u otros estados extranjeros que no cantan a coro con Washington.
El 23 de febrero, a pesar de que ABLV anunció que había recaudado casi $ 1.700 millones en cuatro días para estabilizar los retiros de depósitos, el BCE afirmó que el banco letón carecía de liquidez adecuada y lo consideraba " probablemente fallido ", comprometiéndolo con la Junta de Resolución Única de Europa para la disolución. La medida fue seguida en horas del arresto del representante de Letonia en el Consejo de Gobierno del BCE, el gobernador del Banco Central de Letonia, Ilmars Rimsevics, en medio de acusaciones de soborno en un caso supuestamente no relacionado con el derribo de ABLV por parte del BCE. Fue liberado dos días después sin que lo acusaran, pero el momento es solo sospechoso .
En ese momento, el BCE ordenó a la autoridad de supervisión letona, la Comisión de Mercados Financieros y de Capital (FCMC), que impusiera una moratoria al banco para dar tiempo al banco para estabilizar su situación. Las autoridades luxemburguesas también impusieron una moratoria a la filial del banco en Luxemburgo .
Acción del Tesoro de los Estados Unidos
Un aspecto notable sobre la acción del BCE para cerrar el banco letón fue que pocos días después del 13 de febrero, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) nombró al Banco ABLV como una "institución de lavado de dinero de conformidad con Sección 311 de la Ley PATRIOTA de los EE.UU". El anuncio de los EE.UU., como era de esperar, desencadenó la huida de los depositantes de ABLV, y el banco fue inmediatamente suspendido en el mercado interbancario en dólares, imposibilitando que el banco pudiera pagar sus obligaciones en dólares. El BCE utilizó astutamente esta situación para justificar el cierre de ABLV, aunque hay indicios de que podría haberse evitado. La ABLV fue víctima de un "tiroteo desde el US Treasury-ECB".
En tan solo diez días, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al emitir lo que llama un "giro", logró forzar a la UE a matar a uno de los bancos de la zona euro, además un banco con amplios vínculos con empresas rusas y centroeuropeas, sin que mediaran procedimientos legales o audiencias.
El problema no es si ABLV estaba haciendo lavado de dinero o no. Muchos bancos más prominentes como HSBC o JP Morgan Chase o el muy estimado Deutsche Bank, han sido acusados ??de lavado de dinero ilegal del crimen organizado u otras acciones ilegales y recibieron poco más que una bofetada en la mano. Parece que hay una agenda política detrás de esta última acción del Tesoro de EE.UU. Y hay indicios de que es el comienzo de lo que probablemente sea una operación para paralizar por completo la actividad financiera rusa en la zona euro que de alguna manera había logrado evitar las peores sanciones financieras de EE.UU. hasta ahora.
El ataque de la UE contra Chipre en 2012, al imponer una nueva ley de rescate que obligó a los depositantes a pagar una parte de las deudas bancarias incobrables de Chipre, fue el detonante para muchas empresas rusas y clientes rusos de alto patrimonio que supuestamente cambiaron de Chipre como su base de financiación extranjera de la UE a Letonia. ABLV ha sido desde entonces el mayor benefactor de esa entrada de dinero ruso y centroeuropeo. Claramente, el Tesoro de los Estados Unidos ha estado esperando el momento adecuado para atacar. Ahora, con Rusia en un papel clave para negociar un alto el fuego (contra los intereses de Washington) en Siria, así como la reciente diplomacia de Moscú para evitar una escalada de la crisis de Corea del Norte que Washington desea tan devotamente, golpear una arteria financiera clave de compañías rusas es una excelente manera de "golpear a Moscú donde duele", según parece.
Toma de tierra
El aviso del Tesoro de los Estados Unidos es que asesinó al ABLV el mes pasado careciendo de cargos detallados que muestren una pistola humeante o incluso una pistola. La declaración se basa, entre otros asuntos, en la participación de ABLV con "entidades" involucradas en la adquisición de misiles de Corea del Norte. La acusación afirma que la mayoría de los clientes de ABLV son "empresas pantalla de alto riesgo registradas fuera de Letonia". La forma en que definen o incluso determinan el alto riesgo queda en manos de la imaginación. En cuanto al uso del término "compañías ficticias registradas fuera de Letonia", la mayoría de las principales corporaciones estadounidenses, como Apple o Halliburton, utilizan compañías offshore para evitar los impuestos estadounidenses.
La FinCEN del Tesoro pasa a exponer como justificación adicional por su extrema acción contra el ABLV en el mercado de fondos en dólares, forzando de facto su cierre, es el hecho de que en agosto de 2016 el Banco Nacional de Ucrania emitió una advertencia a los bancos ucranianos de que ABLV era sospechoso de estar relacionados con operaciones financieras de riesgo, incluido el lavado de los ingresos de las actividades delictivas. Cualquiera que esté familiarizado con la corrupción en Kiev, especialmente después del golpe instigado por Estados Unidos en febrero de 2014, no podría considerar al Banco Nacional de Ucrania como la fuente más impecable para provocar el cierre de un banco letón dentro de la zona euro. La FinCEN del Tesoro de los Estados Unidos concluye que esta actividad financiera del ABLV "incluye el lavado de dinero y otras transacciones realizadas por una gama de actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos".
Objetivo Rusia
Toda la evidencia de los asesinatos bancarios de Letonia apunta a una nueva fase de la guerra financiera de Estados Unidos contra Rusia y la capacidad de Rusia de evitar los efectos de las sanciones estadounidenses. El momento también es sospechoso, ya que se produce pocos días antes de las importantes elecciones presidenciales rusas del 18 de marzo.
Tras las acciones de la UE contra los bancos chipriotas en agosto de 2012, donde la polémica práctica de "fianza" se puso a prueba obligando a los depositantes bancarios por encima de cierta cantidad a "rescatar" y enfrentar pérdidas, los fondos extraterritoriales corporativos rusos se trasladaron a Letonia como alternativa. Desde que Letonia se unió al euro en 2014, se ha convertido en un importante canal para permitir a las empresas y bancos rusos operar dentro de la UE. El ABLV se convirtió en el principal beneficiario de esa entrada rusa .
En agosto de 2017, el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley contra los Adversarios a través de las Sanciones de los Estados Unidos (CAATSA). Esa ley requiere que el secretario del Tesoro estadounidense, el ex banquero de Goldman Sachs Steve Mnuchin, "describa detalladamente los efectos potenciales de la ampliación de las sanciones ... para incluir la deuda soberana y toda la gama de productos derivados" de la Federación Rusa. El 29 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió ese informe. Incluía 1) Sección 241: Informe sobre altos cargos políticos extranjeros y oligarcas en la Federación Rusa; 2) Sección 104 (e): Informe sobre las contribuciones al Programa de misiles balísticos de Irán; 3) Sección 242: Informe sobre los efectos de la ampliación de las sanciones para incluir deuda soberana y productos derivados; 4) Sección 273: Examen de la función de financiamiento del Ministerio de Hacienda en las embajadas; y 5) Sección 311 (d):
Además de este informe, publicó una lista de numerosos miembros del gabinete ruso y empresas presuntamente cercanos al presidente Putin, aunque declararan que la lista de personas no era una lista de sanciones .
El informe de CAATSA días después del anuncio del Tesoro de los EE.UU. eliminando a un banco conocido utilizado por empresas rusas en la UE sugieren que Washington apunta ahora a romper los lazos restantes entre los bancos de la UE y Rusia, golpeando a Corea del Norte en el proceso.
Claramente, Washington apunta a mucho más que a un pequeño banco letón.
También es una razón importante por la cual el Banco Central de Rusia está comprando reservas de oro a un ritmo frenético. En febrero, las tenencias de oro estatales rusas superaron a las de China, otro comprador de oro, por primera vez. Y Rusia anunció recientemente que las instituciones y firmas financieras rusas están listas para trabajar sin los servicios de transferencia de efectivo interbancarios SWIFT, según el viceprimer ministro Arkady Dvorkovich. Una escalada de la guerra financiera directa de Estados Unidos contra Rusia podría desencadenar consecuencias mucho más negativas para los sistemas financieros de los EE.UU. y la UE de lo que Washington cree.
Lo que es alarmante o debería serlo para los depositantes o ciudadanos de países fuera de Estados Unidos es cómo el caso del ABLV sienta un precedente para ataques financieros mucho más serios a bancos clave de países que se niegan a seguir la agenda de Washington.
*es consultor estratégico y conferenciante de riesgo, es licenciado en política por la Universidad de Princeton