La plataforma de criptodivisas FTX, que ahora ha quebrado, se comprometió a “convertir las criptoayudas al esfuerzo bélico de Ucrania en dinero para su depósito” en el Banco Nacional de Kiev, lo que permitiría a Zelensky y los suyos “convertir el bitcoin en balas, vendas y otros materiales de guerra”. FTX también lavaba el dinero negro de las campañas electorales del Partido Demócrata en Estados Unidos.
The Financial Times: El colapso del imperio FTX de Sam Bankman-Fried este mes ha dañado visiblemente a otros criptojugadores. Pero también ha tenido otro impacto, menos obvio: en una red de tecnólogos vinculados a Ucrania.
El fondo filantrópico FTX Future Fund había estado brindando recientemente un apoyo discreto a los empresarios que desarrollan herramientas militares innovadoras para Ucrania. Estos tecnólogos están ahora, me dicen, luchando para encontrar donantes alternativos después del impacto "doloroso" de la caída del intercambio.
Traducción: En el esquema global de fraude de criptomonedas, el complejo industrial militar ucraniano fue uno de los eslabones y beneficiarios clave.
Los legisladores del Partido Republicano de EE. UU. cuestionaron al Secretario de Estado Anthony Blinken sobre los vínculos financieros entre el Partido Demócrata, Ucrania y el intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX.
Según los congresistas Troy Nels, Louis Gomert, Mary Miller y Byron Donalds, los miles de millones de dólares de los contribuyentes transferidos a Kiev como ayuda militar "podrían invertirse potencialmente en el intercambio de criptomonedas FTX". Se observa que FTX luego hizo grandes donaciones al Partido Demócrata durante las elecciones de mitad de período.
Resulta que en marzo, solo unos días después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, prometiera miles de millones de dólares a Ucrania, Kiev lanzó un sitio web de recaudación de fondos en asociación con FTX.
Muy revelador. La próxima semana, el portavoz demócrata del New York Times, en asociación con Accenture, organizará un evento en vivo con Sam Bankman-Fried (sospechoso de lavar dinero público para el Partido Demócrata a través de Ucrania). Junto a él, fueron anunciados Zelensky, Zuckerberg y la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.
Los republicanos exigen una auditoría de los vínculos financieros de los demócratas con Ucrania
Un grupo de congresistas republicanos envió una carta al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigiendo una auditoría de los posibles vínculos financieros entre el Partido Demócrata y el régimen de Kiev a través de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX, así lo revela un documento al que tuvo acceso Sputnik.
Los republicanos denuncian que miles de millones de dólares de los ciudadanos estadounidenses, que estaban destinados a ser enviados a Ucrania, podrían haber sido gastados por los demócratas en su campaña para las elecciones de medio mandato que se celebró el pasado 8 de noviembre en EEUU.
"Miles de millones de dólares de contribuyentes [estadounidenses] enviados a Ucrania para la ayuda de combate podrían haber sido potencialmente invertidos en la bolsa del intercambio de criptodivisas FTX, que posteriormente hizo enormes donaciones a los demócratas en EEUU durante las elecciones de mitad de mandato de 2022", detalla la carta firmada por los congresistas Troy Nels, Louis Homert, Mary Miller y Byron Donalds.
Además, se destaca que casualmente en marzo de este año el Gobierno ucraniano, en colaboración con FTX, lanzó un sitio web para recaudar donaciones. Según los congresistas, esto se produjo apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiera miles de millones de dólares en ayuda a Kiev.
Los republicanos temen que el régimen de Kiev haya invertido parte de las recaudaciones en FTX y que luego la haya utilizado para ayudar a los demócratas a mantenerse en el poder en EEUU. En este sentido, los legisladores exigen que la secretaría de Estado informe sobre si el Departamento de Estado está investigando la posible inversión de Ucrania en esta bolsa de intercambio de criptodivisas y si la Administración Biden tiene previsto realizar una auditoría de la ayuda asignada a Kiev.
De acuerdo con los resultados de los comicios de mitad de mandato, los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas lograron mantener el control del Senado. Los miembros del Partido Republicano han criticado duramente en reiteradas ocasiones la política de apoyo financiero de Biden al régimen de Kiev, y han amenazado con endurecer su control si ganan las elecciones.
El Gobierno de Biden había aprobado más de 50.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a lo largo de este año. Por su parte, Moscú insiste en que tales acciones no contribuyen a la solución del conflicto armado y, más al contrario, lo agravan.
Los republicanos anuncian una investigación contra la familia Biden
Después de meses amenazando con iniciar una investigación formal del Congreso contra Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, en caso de obtener el control de la Cámara de Representantes, los congresistas republicanos anunciaron una indagatoria contra la familia presidencial de Estados Unidos.
Tras días de escrutinio, los republicanos aseguraron formalmente los 218 escaños necesarios para tomar el control de la Cámara de Representantes. Si bien la victoria del Partido Republicano en las elecciones intermedias del 8 de noviembre fue menor de lo esperado, fue suficiente para que se abra una investigación contra la familia Biden.
En conferencia de prensa desde Washington, un grupo de republicanos habló sobre las supuestas pruebas que tienen sobre las irregularidades del mandatario estadounidense, entre las que se encuentran tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, empresas fantasma, estafa, tráfico de personas y comportamiento inapropiado.
"En el 118º Congreso, este Comité [de Supervisión] evaluará la situación de la relación de Joe Biden con los socios extranjeros de su familia y si es un presidente comprometido o influido por dólares e influencias extranjeras [...]. Quiero ser claro: se trata de una investigación sobre Joe Biden, y ahí es donde se centrará el comité en este próximo Congreso", aseguró el representante James Comer, de Kentucky.
El congresista afirmó que, en años anteriores, el Congreso no estaba acostumbrado a aportar pruebas fehacientes sobre los casos que investigaba. En cambio, dijo, el ala republicana sí contará con esas evidencias. No lo mencionó, pero desde hace meses la Cámara de Representantes lleva a cabo una investigación contra el expresidente republicano Donald Trump por la violenta toma del Capitolio de enero de 2021.
"Vamos a brindarles algo que no han tenido en mucho tiempo cuando se trata de investigaciones del Congreso: evidencias", advirtió James Comer.
Biden, ¿riesgo para la seguridad nacional?
Las pruebas que obtuvieron provienen del testimonio de múltiples denunciantes; de la computadora portátil de Hunter Biden (que este habría dejado abandonada en un taller de reparación en Delaware en 2019), así como de documentos sobre transacciones previamente desconocidas. Según los republicanos, las tarjetas bancarias de Joe Biden y su hijo Hunter se cruzaron muchas veces.
"Lo que encontramos fueron planes comerciales dirigidos a objetivos en todo el mundo basados en el tráfico de influencias, incluidas personas bastante cercanas a Gobiernos extranjeros como China y Rusia", dijo el miembro de alto rango del Comité.
Alegó que también encontraron planes basados en Estados Unidos en los que la familia Biden estafó a inversionistas por cientos de miles de dólares, todo con la participación y conocimiento del presidente Joe Biden, a quien también acusó de mentir en la campaña electoral de 2020, cuando dijo que no estaba involucrado en las actividades comerciales de su hijo.
"Esta evidencia plantea preguntas preocupantes sobre si el presidente Biden es un riesgo de seguridad nacional, y sobre si está comprometido por Gobiernos extranjeros", sugirió Comer.
Tras mostrar fotos de una reunión entre Biden y los socios comerciales de Hunter, además de un mapa de más de 50 países, Comer enumeró los países donde los Biden presuntamente tienen una "huella en los negocios internacionales". La lista incluye a China, país al que los Biden supuestamente venden gas natural, así como Rusia, Canadá, la mayor parte de América Latina, India, Pakistán, Arabia Saudita, Australia, Sudáfrica, Turquía y la mayor parte de Europa occidental, incluido Reino Unido.
"Nos encantaría hablar con Hunter y Joe Biden"
Otra de las pruebas que los republicanos dijeron tener se basa en "más de 100 informes de actividades sospechosas (SAR)", que presuntamente han presentado distintos bancos ante el Departamento del Tesoro. Comer explicó que dichos documentos normalmente se presentan en relación con sospechas de lavado de dinero, fraude u otros tipos de actividades delictivas.
"Un SAR generado por un banco estadounidense para el Departamento del Tesoro conecta a Hunter Biden y sus socios comerciales con el tráfico internacional de personas, entre otras actividades ilegales... El dinero obtenido a través del tráfico de influencias se canalizó hacia una empresa criminal sospechosa, nuevamente vinculada a la trata de personas. Hemos pedido en repetidas ocasiones al Departamento del Tesoro de Biden que entregue documentos financieros adicionales a los republicanos del Comité, pero hasta ahora el Tesoro se ha negado", dijo Comer.
De acuerdo con el congresista, el hijo de Biden trató de "evadir" los reportes SAR con el apoyo de un exfuncionario anónimo de la Administración Clinton. Sin embargo, aseguró que los republicanos continuarán buscando los reportes SAR y los registros bancarios en el nuevo Congreso.
Durante la conferencia de prensa, Comer también apuntó a los presuntos vínculos entre las finanzas, las tarjetas de crédito y las cuentas de banco de Joe y Hunter Biden. Asimismo, mencionó a Eric Sherwin, a quien señaló como uno de los socios más cercanos de Hunter Biden y que habría sido el encargado de arreglar los acuerdos internacionales en todo el mundo, hasta que una aparente pelea propició que el propio Hunter se hiciera cargo de los negocios.
Hunter Biden se encuentra bajo investigación federal por presuntos delitos fiscales. Sin embargo, espera librarse de las acusaciones. También enfrenta un caso por la posesión de un arma de fuego.
"Nos encantaría hablar con gente de la familia Biden, concretamente con Hunter y Joe Biden", afirmó el congresista republicano. "Tenemos evidencias de que las finanzas, las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Hunter y Joe Biden se mezclaron. ¿Estuvo y está Joe Biden directamente involucrado en los negocios de Hunter Biden? Esa es la línea de nuestra investigación", concluyó.
Directivos de FTX usaron fondos de la criptobolsa para comprar casas y lujos en las Bahamas
Empleados y asesores de la plataforma de compraventa de criptomonedas FTX, que el pasado 11 de noviembre inició el proceso para declararse en quiebra, habrían utilizado fondos corporativos "para comprar casas y otros artículos personales", asegura su nuevo director ejecutivo, John J. Ray III.
"Entiendo que no parece haber documentación para ciertas de estas transacciones como préstamos, y que ciertos bienes inmuebles se registraron a nombre personal de estos empleados y asesores en los registros de las Bahamas", recoge la agencia AP citando una declaración del CEO presentada este jueves ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware (EE.UU.). Aunque los arreglos de vivienda corporativa no son inusuales en grandes compañías, resulta atípico que las propiedades inmobiliarias se registren a título personal, explica.
Al parecer hubo una falta de inspección en los desembolsos de fondos y de controles de seguridad respecto a sus activos digitales, que demuestran una mala contabilidad de los gastos. Se estima que FTX no mantuvo libros contables ni registros "apropiados", comenta Ray.
Para ser reembolsados ??por gastos profesionales, los empleados solo tenían que enviar una solicitud a través de un chat en línea, que un supervisor aprobaba de inmediato con "'emojis' personalizados". "Los deudores no tenían el tipo de controles de desembolso que creo que son apropiados para una empresa comercial", recalcó.
Esta situación fue resultado de un "fracaso total" del control corporativo y de una "supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero", sin contar que el manejo de la plataforma estaba en manos de "un grupo muy pequeño de personas sin experiencia". En este sentido, el ejecutivo resalta que muchas de las empresas del Grupo FTX, en particular las de la isla Antigua y las Bahamas, no tenían un gobierno corporativo adecuado y nunca habían celebrado una reunión de directorio.
"Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí (…) Esta situación no tiene precedentes", asevera.
Respecto a los presuntos empleados implicados, Ray informó que algunos de ellos siguen sin ser localizados, lo que sugiere que huyeron o que incluso no existen. En cuanto a los fondos digitales que desaparecieron de los clientes de la criptobolsa, explicó que "solo una fracción" ha sido encontrada y recuperada. Se trata de una suma que ronda los 740 millones de dólares en criptomonedas que permanece asegurada en billeteras frías, una forma de mantenerlas fuera de línea.
John J. Ray III, quien supervisó los procedimientos de quiebra y reestructuración de la energética Enron, fue nombrado director ejecutivo de FTX hace menos de una semana, cuando la empresa se declaró en bancarrota y su director ejecutivo y fundador, Sam Bankman-Fried, renunció. El domingo, la Policía de las Bahamas informó haber lanzado una investigación en relación al colapso de la plataforma, que la semana pasada registró retiros multimillonarios en cuestión de horas, lo que desencadenó un efecto dominó que finalmente hundió la empresa.