Según informaciones publicadas por el diario El Confidencial, que han recibido muy poco eco en el resto de los medios apesebrados españoles, el independentismo catalán se interesó durante los últimos años por jefes de las mafias de origen yazidí que operaban a nivel internacional. Mafias de una etnia determinada, muy cercana a los kurdos, un movimiento separatista que ha sido generalmente su fuente de inspiración, pero que la gusanera mediática occidental insiste en calificar de “rusos”.
Mientras algunos mantienen el espantajo de una ridícula “injerencia rusa” en el proceso separatista catalán, se desvía el foco de los sórdidos contactos de cabecillas separatistas con las peores mafias de Este.
Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del expresidente Carles Puigdemont (y, por tanto, alto cargo de la Generalitat), mantuvo varias conversaciones tanto con su abogado, Gonzalo Boye, como con su amigo Alexander Dimitrenko (1), el enlace que les abriría puertas con estos personajes.
Alay tenía en sus conversaciones información que estaba sacada de la web oficial del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de la Federación rusa, en la que se explica qué es este servicio y sus objetivos. “Mientras se llevan a cabo actividades de inteligencia, el SVR puede hacer uso de métodos y medios encubiertos o clandestinos que no pongan en peligro vidas humanas, la salud y el medio ambiente”, dice uno de los párrafos.
Pero la realidad de esos contactos no era otro que el intercambio de información sobre dirigentes mafiosos georgianos (lo que popularmente se conoce como ‘mafia rusa’ que engloba a varias ex repúblicas soviéticas). En una conversación con Boye el 27 de agosto del año pasado, Alay le explicaba qué era un yazidí: “La antigua religión sincrética del Kurdistán Norte (Irak). Étnicamente son kurdos. Algunos dicen que son los últimos descendientes de la tradición religiosa de los acudios (asirios). Estuve con ellos en Lalish, su centro sagrado en Irak en 2017. A causa de las persecuciones, algunos acabaron hace 150 años en Georgia-Armenia. La última persecución: la brutal de Estado Islámico fue un genocidio”. En el momento de esa visita, Alay era el comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y tenía un sueldo público de alrededor de 80.000 euros (como jefe de la oficina de Puigdemont, sobrepasa los 105.000 euros de salario público).
Algunos medios han revelado información sobre dichos contactos. Así, el 28 de agosto de 2020, Alay enviaba un mensaje a Dimitrenko: “Koba es un yazidí. Los conozco muy bien porque estuve con sus jefes espirituales y políticos en Irak. Me sorprendió que pertenezca a esta comunidad”. “Los yazidís son fraternales con los kurdos”, responde Dimitrenko. “Son kurdos para muchos. Mismo idioma”, responde Alay. Koba parece referirse a Koba Shermazashvili, un capo de la mafia georgiana desmantelada en España a través de la operación Java 2010 y detenido en 2016 en Suiza por intento de asesinato, blanqueo, tenencia de armas, falsificación de tarjetas de crédito, estafa y falsedad. Koba es una especie de contable de la caja común de las mafias caucásicas, según consta en una sentencia.
Las rutas de la droga
Acto seguido, Dimitrenko saca a escena a otro capo mafioso: “Vale, no sé si conoces a Ded Hassan como personaje. Vasily le sustituyó como jefe de la junta. Hassan era kurdo”. Alay comienza entonces: “¿Kurdo de Moscú? Es cierto que la comunidad kurda es enorme en Rusia desde hace más de un siglo”. El ruso le remite entonces una reseña de Aslan Usoyan (2), más conocido como ‘Abuelo Hassan’, jefe máximo de la mafia kurda en Rusia que fue asesinado en Moscú en enero de 2013.
“Es yazidí”, dice Dimitrenko. “Georgiano también. Por tanto, aquí hay una línea clara —admite Alay—. Yazidíes kurdos de Georgia. Es mucha casualidad”. A ello, Dimitrenko aclara: “No lo es nada. Rutas de la droga hacia Abjasia”. Abjasia es un territorio en el Cáucaso que Georgia considera suyo (como república autónoma dentro del territorio nacional), pero que Rusia, Nicaragua, Yemen del Sur, Venezuela, Siria y Nauru consideran un Estado independiente. “Sí, me gustaría saber por qué los yazidíes llevan este negocio”, inquiere Alay.
“Eso lo sabe Barzani. Yo monté la reunión con Barzani para Klichkó. Boxeador. Alcalde. Pero el tema de la droga en general es un tema cercano a muchos kurdos. El mánager de Maradona, Bayram Tutumlu, también estaba muy cerca del tema. Todo un personaje…”. “Esto da para un 'best-seller”, se regocija el hombre de Puigdemont. “Ja, ja. Después lo hacemos”, responde Dimitrenko,. Con Barzani se refiere a Massud Barzani, presidente del Kurdistán de Irak, un protestado protegido por EEUU e Israel. El otro interlocutor es Vitali Klichkó, un exboxeador profesional ucraniano (llegó a ser campeón mundial de peso pesado) y alcalde de Kiev tras el Maidán, el golpe de Estado contra el presidente legítimo Victor Yanukovich en Ucrania). Es un furibundo antiruso, aunque no es ucraniano, en realidad nació en Kirguistán en 1971.
Ambos amigos se divertían con lo que traían entre manos. Dimitrenko le comenta en un momento determinado a Alay: “Nuestra vida es interesantísima. Ja, ja”, a lo que el hombre de Puigdemont responde: “Hombre, si lo comparas con la media, estamos bastante arriba”. “Seguro que en la nuestra pasan más cosas, ja, ja”, responde el ruso.
Más contactos mafiosos
Alay también se interesó, tanto con Dimitrenko como con el abogado Gonzalo Boye, por la figura de otro capo mafioso, del que llegó incluso a enviar una fotografía tomada en una playa de Dubái, el yazidí (NO RUSO) Zakhar Kalashov (3). Este capo fue detenido en el país arábigo en 2006, condenado en España en 2010 por blanqueo de capitales y extraditado posteriormente a Rusia. El 28 de agosto del año pasado, Alay señalaba a Dimitrenko sus dudas de que Koba fuese jazidí. “Lo he de comprobar —reseñaba en un mensaje—. El yazidí es Kalashov. Zakhariy Kalasov. El que citó ayer Boye y que hicieron salir de España hacia Rusia de forma extraña… Espera, que posiblemente Koba también lo sea…”. “Koba también puede serlo fácilmente”, le respondió Dimitrenko.
Acto seguido, es cuando Josep Lluís Alay le envía la fotografía de tres mafiosos en una playa del Índico, en la que identifica a Kalashov, aunque se equivoca en la filiación de sus acompañantes.
De uno decía que era Vasily Kristoforov (4), el sucesor del propio Kalashov tras ser este detenido, y de Abuelo Hassan en la cúpula de las mafias del Este. Kristoforov, no obstante, no aparecía en la foto. Sí estaban Vyacheslav Ivankov, alias 'El Japo' (que no era el señalado por Alay) y Vladislav Leontiev, alias 'Vladik White', muerto por un derrame cerebral en diciembre del año pasado. A pesar de esta confusión, Dimitrenko bromeó con la situación: “Como dice Sergei, trabajamos el tema de los rusos problemáticos, jeje”. “Muuuuuuy problemáticos”, terció con ironía el jefe de la oficina de Puigdemont.
Para apoyar su afirmación, Dimitrenko le enviaba una noticia de diciembre de 2017 en la que se decía que Vasily Khristoforov “se había convertido en el sucesor temporal de Zakhar Kalashov, mencionando a las otras dos personas, al parecer delincuentes profesionales, que participarían en la organización criminal liderada por Vasily Khristoforov: Merab Gogiya (‘Melia’) y Yuri Pichugin ('Pichuga')”, dice un informe de la Guardia Civil. La conversación entre Alay y Dimitrenko finaliza, por lo que se desconocen más detalles acerca de su interés o de sus relaciones con los mencionados Kalashov y Khristoforov, pero es significativo que Dimitrenko afirme que están trabajando el tema de los rusos problemáticos, extremo confirmado por el propio Alay.
Hay otro dato también significativo: Kalashov y un colaborador suyo, Tariel Oniani (5), fueron detectados a principios de siglo en España como representantes de Lukoil, una multinacional rusa del petróleo para la que intermedia Alexander Dimitrenko.
La operación en la que intervinieron Kalashov y Oniani también acabó mal: Lukoil pretendía abrir 150 gasolineras en España y para ello firmó un convenio con la firma barcelonesa Sarmet on Plus, pero la operación nunca se llegó a realizar, aunque hubo varias reuniones de directivos de ambas empresas en Barcelona y en Chipre. Kalashov aparecía entonces en la página web de Lukoil como asesor del presidente de la compañía, Vaguit Alekperov (6), al que los informes del CNI vinculaban con la mafia organizada. España impidió que Lukoil comprase Repsol en el año 2008, porque Kalashov, el asesor del presidente, ya estaba encarcelado en nuestro país. “No es un secreto que el sector petrolífero ruso es un ámbito de interés para las estructuras criminales. Además, es frecuente que sus representantes formen parte de la dirección de las compañías”, había acusado el exministro de Interior ruso Anatoli Kulikov, en el diario ‘Izvestia’. En 2012, no obstante, Alekperov fue recibido con todos los honores por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que henchido de orgullo aseguraba que Lukoil llegaba para invertir porque existía “una capital como Barcelona y un país como Cataluña” (7).
'Vasya', el narco al que vio el abogado de Puigdemont
Gonzalo Boye, abogado defensor de Puigdemont, se reunió con Vasily Khristoforov (4) en febrero de 2020. El objetivo del encuentro habría sido el establecimiento de un canal secreto de financiación para los fines del ‘procés’.
En el otoño de 2019, las protestas por la sentencia a los líderes separatistas desembocaron en fuertes disturbios y en la creación del movimiento llamado Tsunami Democràtic. Sin embargo, transcurrido el otoño, el movimiento separatista se había debilitado. Fue por esto que Boye acudió a Khristoforov, para no detener el flujo dinero que pudiese seguir alimentando futuros estallidos.
Khristoforov, conocido en el entorno del hampa como ‘Vasya Voskres’ o ‘Vasya el resucitado’ es uno de los hombres con mejores contactos en el mundo de las actividades ocultas e ilegales.
En octubre de 2017, poco menos de un mes después del referéndum independentista. Vasya fue localizado en Ibiza. Meses más tarde, el 8 de marzo de 2018, Vasya fue visto de nuevo en España, en concreto en Marbella, junto al oligarca ruso Anton Zingarevich. Este es otro enemigo de Putin que, aunque reside en Londres, viaja a menudo a España, y fue directivo del Reading Football Club, un equipo inglés que disputó la Premier dos temporadas.
Por otro lado, la Policía Nacional tiene registros de la actividad de los “ladrones en la ley” en España, al menos en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. En 2019, dos de sus miembros fueron detenidos en Barcelona, acusados de traficar con personas de nacionalidad georgiana con pasaportes falsos. Sus principales actividades en España han consistido en el amaño de partidos de fútbol, estafas en apuestas deportivas, asaltos violentos a viviendas, extorsión a empresarios y tráfico de drogas.
Las andanzas del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, con el narcotráfico
En octubre de 2019, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón procesó a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 45 personas por su participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.
Entre los procesados se encuentra Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 le atribuye un delito de blanqueo de capitales del narcotráfico cometido en el seno de una organización criminal, y un delito continuado de falsificación en documento oficial.
En el caso de Boye, la juez estima que intentó recuperar el dinero en efectivo (889.620 euros) intervenido en febrero de 2017 a varios implicados cuando intentaban sacarlo de España por el aeropuerto de Barajas. El destino era Colombia.
La juez concluye que Boye y otros dos abogados, "conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos [...] y los presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".
Por ello, la juez procesa a los tres abogados por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Además, les exige a cada uno 900.000 euros de fianza para cubrir la sanción que podría corresponderles en caso de condena. En el caso de Gonzalo Boye, ya tiene embargados los bienes por la Audiencia para hacer frente a la indemnización que se le impuso en su día por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.
Según informa la Audiencia, uno de los investigados, Manuel Pedro González Rubio, tirador profesional, resulta procesado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones puesto que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos. "Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba", explica el auto.
El auto de la juez detalla que a raíz de esta investigación, que se desarrolló durante los años 2016 y 2017, ha sido posible identificar dos operaciones concretas a través de las que Sito Miñanco y su entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España.
Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba otros 615 kilos.
La jueza imputa a Boye por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Su procesamiento tiene origen en el uso de correos humanos por la organización de Sito Miñanco para mover dinero hacia Colombia y de la detención el 6 de febrero 2017 de varios de los investigados en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.
La jueza explicaba en su auto cómo, ante esa aprehensión, los procesados García Arango y Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de "personas de confianza" los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Y fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Sito Miñanco y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro.
En dicha reunión, estos les informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido. Según la jueza, la idea era hacer ver que esa documentación confeccionada por los abogados había sido adquirida y vendida a terceros por otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.
Sin embargo, según la jueza, este negocio "no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía".
El oscuro asunto de la venta de gas a China para financiar el 'procés'
Una de las últimas investigaciones de la Guardia Civil implica al representante de la Autoridad Portuaria de Barcelona en China, Joan Dedeu Bargallo, en la operación de venta de gas ruso a China, por importe de 6 millones de dólares, que habría servido para financiar el procés y la estancia del prófugo Carles Puigdemont en Waterloo.
Los informes remitidos por la Guardia Civil al juez Joaquín Aguirre indican que una empresa de Joan Dedeu, China Consultants, con sede en Hong Kong, actuó de intermediaria para que la compañía china Gulf Energy abonara a Intek-Broker LLC 295.500 dólares, como fianza del 5% para asegurar la compra del gas ruso.
Todos los documentos de esta operación estaban en el teléfono móvil iPhone 8 del jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Waterloo, el historiador Josep Lluís Alay, cuando fue detenido, el 28 de octubre de 2020. Alay ya había sido arrestado antes, el 25 de marzo de 2018, cuando viajaba por Alemania junto a Puigdemont.
Alay guardaba en su teléfono móvil media docena de correos electrónicos intercambiados entre los responsables de las dos empresas implicadas en la venta de gas ruso, Intek-Broker LLC y la china Gulf Energy, para negociar el acuerdo y el modo en el que debía efectuarse el pago del anticipo de 295.500 dólares. Todos los mensajes están enviados con copia a Joan Dedeu.
La Guardia Civil cifra en 181.000 euros el dinero público que las empresas de Joan Dedeu (que en la web del ente público todavía aparece como representante del puerto de Barcelona en China) ha recibido de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
La Autoridad Portuaria de Barcelona, presidida en aquel momento por Mercè Conesa, adjudicó en mayo de 2016 un contrato de 134.000 euros a la empresa de Joan Dedeu, China Consultants, para promocionar el puerto de Barcelona en China.
Un año más tarde, en mayo de 2017, Dedeu constituyó una empresa conjunta con la Autoridad Portuaria de Barcelona y una de las mayores compañías de cruceros del mundo, para atraer 5.000 turistas chinos anuales a la Ciudad Condal.
El otro intermediario en la operación de venta de gas a China fue el ya conocido empresario Alexander Dmitrenko, al que Joan Canadell (actual diputado de Junts per Catalunya) designó en junio de 2020 como "embajador" de la Cámara de Comercio de Barcelona para Rusia.
Según acreditan los mensajes de Telegram hallados en su móvil, el empresario Alexander Dmitrenko mantuvo puntualmente informado al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, sobre todos los avances en la negociación del contrato de venta de gas ruso a China. La Guardia Civil señala en sus informes que también el propio Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y el empresario Joan Canadell estaban al corriente de los detalles de la operación.
En uno de estos correos electrónicos, el consejero delegado de la compañía china Gulf Energy, Andrés Pena, comunica a Intek-Broker LLC (con copia a Joan Dedeu): "Hemos realizado el depósito del 5% de acuerdo con los términos del contrato. Por favor, vea adjunta la transferencia bancaria e informe de haberla recibido". Alude presumiblemente al pago de los 295.500 dólares pactados como garantía.
"Estamos muy contentos con nuestra decisión", añade el mensaje, "y la consideramos un primer paso para consolidar una alianza estratégica a largo plazo con Intek-Broker LLC & Lukoil-Litasko en China".
Traducción realizada por la Guardia Civil del correo electrónico enviado por el consejero delegado de la compañía china Gulf Energy, Andrés Pena.
A continuación, solicita a su interlocutor que le facilite la información técnica sobre la terminal de Progorodnoye, en la isla rusa de Sakhalin, y el nombre y características de la embarcación que realizará el transporte del GLP (gas licuado de petróleo).
"Si el puerto de Sakhalin está abierto y usted está de acuerdo", añade, "viajaría personalmente a Sakhalin para estar presente en la carga y descarga del primer barco. Para esto, envíeme una carta de invitación de Intek-Broker LLC para procesar mi visa rusa".
El propio Alexander Dmitrenko respondió a este mensaje con el siguiente correo: "Esperamos el documento de confirmación de transferencia aprobado por el banco y/o mensaje SWIFT para proceder con los pagos correspondientes con nuestros contables".
"Sería de suma importancia realizar una conferencia telefónica para discutir los detalles necesarios sobre la continuidad y los procedimientos", añade. Dmitrenko firma este mensaje como director general de Hispaniapetrol SL, con sede en la Rambla de Cataluña.
Sin embargo, surgieron dificultades en la transacción: el Bank of Communications Co. Ltd, con sede en Hong Kong, se negó a aceptar la transferencia con destino a una entidad financiera rusa.
Como consecuencia de ello, según se desprende de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, el pago de los 295.500 dólares se tuvo que realizar desde la cuenta particular de la directora de Gulf Energy, Chui Man Si, en el DBS Bank de Hong Kong al Alfa Bank of Rusia.
A través de la aplicación Telegram, Alexander Dmitrenko informó a Josep Lluís Alay de las dificultades que habían surgido en el contrato de gas ruso a China: "Me dicen que [Joan] Dedeu no ha hecho su trabajo de convalidar la parte china", comunicó el 4 de julio de 2020, "nos dicen que no podemos abrir una cuenta bancaria para una operativa de 20 millones al mes. Madre mía, qué excusa más patética tras seis meses negociando".
"Qué personajes, este Dedeu es un inepto", replicó Alay en el chat de Telegram. Dmitrenko se mostró de acuerdo: "Tiene 70 años. Me da rabia pensar que su experiencia no funciona... Yo siempre he respetado mucho a la gente de edad".
Según una información publicada por la prensa rusa en octubre de 2020, Alexander Dmitrenko es socio de Artem Lukoyanov en una sociedad de responsabilidad limitada fundada en Londres, AA Plus Wealth Management, que gestiona un fondo de inversión privado de cinco millones de euros. Artem Lukoyanov viajó a Barcelona en tres ocasiones en 2018 (el 8 de abril, el 15 de septiembre y el 17 de octubre).
La querencia de las mafias del Este por Catalunya
Todo esto no es nuevo en Cataluña. Desde hace más de dos décadas, los grupos mafiosos surgidos en el espacio exsoviético se han implantado en Cataluña y en general en todo el Mediterráneo.
El primer registro oficial de un vor v zakone (ladrón de ley) en Catalunya tiene fecha en los archivos policiales: diciembre de 1997, y lugar, el hotel Princesa Sofía de Barcelona. También, nombre y apellidos: Tariel Oniani, del que ya hemos hablado.
Desde muy pronto tuvo relación con el dirigente de un grupo de empresas llamadas AMT. El hombre era Malchas Tetruasvhili, alias 'Micky' (georgiano, NO RUSO). Y ahí se inició la penetración social. El 7 de mayo del 2001, 'Micky', que se presentaba como dirigente de una oenegé de ayuda a los residentes en países de la CEI (la antigua Unión Soviética), consiguió que la delegación del Gobierno en Catalunya le firmara un insólito documento en el que avalaba a la organización de Tetruasvhili y aseguraba que "tramita ofertas de trabajo de diversos hoteles especialmente de la costa catalana que se dirigen a personal de países del Este de Europa… ante la dificultad de contratación de mano de obra autóctona especializada". El documento, todo un aval "para su exhibición ante las distintas autoridades" lo firmó Eduard Planells, entonces coordinador de Servicios y luego Subdelegado del Gobierno catalán. La fiscalía pidió 20 meses de cárcel para Planells por prevaricación y tráfico de influencias. Aquella entrada en la Delegación del Gobierno de Barcelona fue facilitada, según la fiscalía anticorrupción, por Antoni Fernández Teixidó, entonces diputado en el Parlament y luego 'conseller' de Industria y Trabajo.
El grupo de 'Micky' había contratado a la consultora de la esposa de Teixidó. En la documentación del caso consta que iban a pagarle 8.333 euros al mes. Todo el proyecto se frustró cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional reventaron la operación Avispa y detuvieron a Tetruasvhili y otros georgianos en el 2005.
Los datos encontrados por la Guardia Civil mostraron que la empresa decía haber comprado en julio del 2002 "una participación del 27,5% de la sociedad que explota en régimen de franquicia la discoteca Pachá de Barcelona, establecimiento de reconocido prestigio". Entre los proyectos que tenía el grupo empresarial cuando se desató la operación Avispa, estaba "tomar un 23,5% adicional del capital de la sociedad que explota la discoteca Pachá". De ese modo, el grupo controlaría ya el 51%, con un coste, estimado por ellos de "unos 500.000 euros.
"La entrada en Pachá era una forma de lograr influencia y reconocimiento social", subraya una fuente de la fiscalía. Además, algunos integrantes de esos grupos tenían debilidad por el fútbol, especialmente por el Barcelona. "En el 2005 se traslada a España Merab Gogia, alias 'Melia' ('El Zorro')", (georgiano, NO RUSO) indican las mismas fuentes. 'El Zorro' se instaló en una mansión en Castelldefels, muy cerca de donde entonces vivían algunas estrellas del Barça incluido Leo Messi. Una de sus primeras actuaciones en la ciudad fue acudir con Tariel Oniani, que le hizo de anfitrión, al Camp Nou. 'El Zorro' fue posteriormente detenido y extraditado a Georgia.
Más cerca del Barça, o casi dentro, estuvo el georgiano (NO RUSO) George Mikadze, otro de los hombres de Oniani, según la fiscalía. Mikadze entró en prisión después de que un laboratorio de cocaína explotara en Castelldefels. Tras salir en libertad, también fue detenido en la operación Avispa. Antes, su entonces esposa se convirtió en una de las secretarias del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El diario ABC informó de que Mikadze hacia algunas labores de seguridad en el club, así como el control de taquillas.
La fascinación por los futbolistas del Barça y el intento de acercarse a ellos fue más llamativa en otro investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Se llama Botyr Rakhimov (uzbeco de origen armenio, NO RUSO) extraditado desde Ucrania en diciembre de 2019. Se había fugado de España en 2010, cuando la policía y los Mossos d'Esquadra realizaron la operación Java contra mafias georgianas. Antes de fugarse, Rakhimov frecuentaba la compañía de algunos de los futbolistas del Barça.
NOTAS
(1) Empresario afincado en Cataluña desde hace años y casado con una catalana. Ver “La gran 'estafa' del enlace con Rusia de Puigdemont”, en El Mundo, 15 de septiembre de 2021. Decía tener una empresa de lujos para millonarios, se le atribuyen vínculos con la mafia... Se llama Dimitrenko, llegó a España con 17 años y algunos le consideran otro 'pequeño Nicolás'.
(2) Aslan Ûsoyan (georgiano, NO RUSO), también conocido como abuelo Hassan, jefe mafioso de etnia kurda yazidi y ladrón en la ley. A partir de 2007, Ûsoyan se vio envuelto en una guerra de pandillas con el mafioso georgiano Tariel Oniani, que buscaba restablecerse en Moscú. Varios de los principales lugartenientes de Ûsoyan fueron asesinados, incluido el armenio (NO RUSO) Alek Minalyan.
En abril de 2010, Ûsoyan fue arrestado por las fuerzas de seguridad ucranianas después de ingresar ilegalmente al país utilizando documentos falsos. Su negocio en Ucrania supuestamente estaba relacionado con una ruptura con un grupo del crimen organizado armenio.
Se cree que Usoyan, de etnia kurda, fue uno de los proveedores de armas a la Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que lucha una lucha armada contra el Estado turco
El 16 de enero de 2013 y un mes antes de cumplir 76 años, Ûsoyan recibió un disparo en la cabeza de un francotirador encaramado en el sexto piso de un edificio de apartamentos adyacente después de salir de un restaurante que le servía de oficina, y a pesar de los esfuerzos de sus guardaespaldas y trabajadores de la ambulancia murió de camino al hospital.
Los principales sospechosos del asesinato de Ûsoyan son Tariel Oniani y Rovshan Janiev (azerbaiano, NO RUSO).
Según fuentes policiales, corrían rumores de que Hasan, que podría ser sustituido por un tal Mirón, uno de sus lugartenientes más cercanos, se estaba planteando retirarse y ceder el mando de la mafia.
El antiguo subjefe de la agencia de lucha contra el narcotráfico de Rusia Alexandr Mijailov declaró: "Era una figura muy prominente en el mundo criminal. Opino que con la muerte de Hasan concluirá el reparto de este negocio. Esto contribuirá a la estabilización de la situación. Cuanto menos bandidos, mejor para la sociedad"...
(3) Zakhariy Knyazevich Kalashov, nacido el 20 de mayo de 1953), apodado " Joven Shakro ", es un mafioso de etnia yazidi-kurda, NO RUSA. Según el gobierno federal de los Estados Unidos, Kalashov es un "miembro clave" del sindicato criminal conocido como "el Círculo de los Hermanos" . En junio de 2005, las autoridades españolas lanzaron la "Operación Avispa" contra 30 miembros del Círculo de los Hermanos, lo que resultó en la incautación de 800 cuentas bancarias, villas de lujo y automóviles. Kalashov huyó a los Emiratos Árabes Unidos, donde fue arrestado en 2006. Posteriormente fue extraditado a España y declarado culpable de blanqueo de capitales y crimen organizado en 2009. En junio de 2010, fue condenado a siete años y medio de prisión y multado con 20 millones de euros. En 2011, su condena se aumentó a nueve años de prisión y la multa aumentó a 22,5 millones de euros.
En septiembre de 2010, un tribunal español aprobó la extradición de Kalashov a Georgia, donde fue declarado culpable en rebeldía de secuestro y otros delitos y condenado a 18 años de prisión. Se le permitió apelar su extradición ante el Tribunal Supremo de España. El 27 de octubre de 2014, el tribunal español dictaminó que sería expulsado a Rusia. No está claro por qué el tribunal lo envió a Rusia, en lugar de extraditarlo a Georgia para que cumpla su condena.
En Tbilisi, la capital de Georgia, llegó a controlar dos casinos y se construyó una mansión de 62 habitaciones, muy propia de este tipo de capos. Antes de ser detenido y enviado a España, la policía descubrió que había organizado una red de extorsión en la prisión número 5 de esa ciudad con ayuda de sus amigos -también ladrones en la ley- Aleksandre Kurasbediani y Zviad Papiashvili (georgianos, NO RUSOS), que obtenían cantidades de otros presos y las ingresaban en una caja común que se usaba "para financiar a los ladrones en la ley y al resto de miembros del círculo criminal", según la fiscalía georgiana.
Kalashov fue designado como jefe de las principales organizaciones mafiosas del Este, en un proceso que habría dirigido desde prisión. Así, habría sucedido a su padrino criminal, el también georgiano (NO RUSO) Aslan Usoyan, «Ded Hassan».
(4) Vasily Kristoforov se convierte en sucesor de Kalashov tras ser este detenido, y de Abuelo Hassan en la cúpula de las mafias del Este. Este mafioso tiene prohibida su entrada en el territorio Schengen hasta enero de 2022. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso a Vasya en su lista de criminales en 2017 como uno de los principales representantes de lo que ellos llaman la “mafia rusa”. Vasya forma parte de la organización 'Vor v Zakone', traducida en español como 'Ladrones en la ley'. El historial criminal de Vasya y su buen hacer dentro de la organización, así como un carácter de hierro, lo catapultaron en 2017 como posible sucesor de Zakhary 'Shrako el joven' Kalashov como líder absoluto, según el portal de investigación ruso Rosbalt. El informe destaca, entre otras cosas, la gran experiencia de Vasya en el levantamiento de fondos para el clan y su destreza con las finanzas. A pesar de que no logró la corona de la organización, Vasya se quedó como el jefe de finanzas y recaudación de fondos de esta. La fortuna total del mafioso es desconocida, aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU. señala que cuenta con propiedades en Rusia y un apartamento de lujo en la Jumeriah Beach Residence de Dubai. Este último se trata de uno de los complejos residenciales más exclusivos del mundo, compuesto por 36 torres rodeadas de puertos deportivos, discotecas y joyerías. El precio de uno de estos apartamentos oscila entre el medio millón y los dos millones de dólares.
(5) Tariel Oniani es un mafioso georgiano (NO RUSO) y ladrón en ley. Según las informaciones publicadas, es un miembro de la banda criminal "Kutaisi". Nacido en la ciudad minera de Tkibuli, Georgia. En la década de los 90s se trasladó a París, donde fue presentado a Alimzhan Tokhtakhunov (uzbeko, NO RUSO). Después de haber sido acusado de varios delitos se trasladó a España, ? donde era propietario de acciones de una compañía aérea y en la que también tenía un negocio de construcción en el que se empleaba a inmigrantes ilegales de Georgia, hasta que en 2005 la policía española llevó a cabo una operación a gran escala en contra de su organización. Oniani fue acusado de lavado de dinero, tráfico ilegal de personas y organización criminal, pero logró evitar el arresto gracias a un 'soplo policial',? mientras que 100 de sus trabajadores, 28 miembros de su banda, incluyendo a su socio, el conocido Zakhar Kalashov?.?
Su organización en España estaría dividida en dos ramas, la criminal liderada por Giorgi Mikadze (georgiano, NO RUSO), condenado por tráfico de drogas, y cuya esposa Manana Giorgadze (georgiana, NO RUSA) era la secretaria particular? de Joan Laporta mientras Mikadze controlaba la taquilla del museo del Barça, la más importante del club, ? y otra dedicada al lavado de dinero y a 'hacer amistades', liderada por Malchas Tetruashvili (georgiano, NO RUSO).
Después del incidente de 2005 Tariel Oniani regresó a Moscú con identidad falsa.? Las tensiones crecieron entre Oniani y el jefe criminal rival Aslan Usoyan. Alrededor de 2007 los miembros de la banda Usoyan comenzaron a aparecer muertos, entre ellos el armenio (NO RUSO) Alek Minalyan, que estaba supuestamente al cargo de las extorsiones a las constructoras que trabajaban en la preparación de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. ?
En 2008, en respuesta a la creciente violencia, se convocó una reunión en el yate de Oniani en un intento de lograr la paz entre las dos facciones. Sin embargo, las autoridades rusas fueron notificados de la reunión y aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo una redada, en la que se arrestó a decenas de gánsteres. ? Los gánsteres fueron mostrados ante las cámaras por la policía antes de ser detenidos. En julio de 2010 Oniani y sus colaboradores fueron condenados a 10 años por secuestro. Oniani reaccionó ante el veredicto encolerizado y prometió apelar. ? En 2011 Oniani fue extraditado a España por las autoridades rusas. ?
La Audiencia Nacional ya había solicitado en 2008 la extradición de Oniani, a quien el Ministerio Público acusó en 2016 de asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que pide que sea condenado a ocho años y seis meses de cárcel y multa de cincuenta millones de euros. En concreto, apunta que «había formado en España una estructura empresarial al servicio de la introducción en nuestro país de dinero procedente de sus actividades delictivas, realizadas a lo largo de varios años atrás en varios países de Europa» y ejecutadas por sus subordinados con «negocios» como «el tráfico de drogas, la extorsión organizada y la protección criminal en diversas esferas de la actividad económica, en especial, en el territorio de la Federación rusa», según exponía en el escrito en el que argumentaba la necesidad de su extradición.
En 2010 fue condenado a diez años de cárcel en Rusia y salió en libertad en abril de 2019. Antes de entregar a Oniani a España, las autoridades le retiraron la ciudadanía rusa, que, según el Ministerio del Interior, fue obtenida "con infracciones de la ley".
(6) Vaguit Alekpérov es oriundo de Azerbaiyán (NO RUSO), Alekpérov empezó como operador de perforadoras en el mar Caspio y llegó a ser, en 1990, viceministro de la Industria Petrolera de la Unión Soviética. Meses antes de la desintegración de la URSS, el Gobierno soviético creó la petrolera estatal Lukoil, que tras la caída del comunismo, a comienzos de los años 90, fue privatizada. La estadounidense ConocoPhillips tiene el 20% de los títulos de la empresa. Alekpérov, de 58 años, posee directa o indirectamente el 20% de las acciones de Lukoil.
La compañía dispone de seis refinerías en territorio ruso, y otras tres en Ucrania, Bulgaria y Rumanía, donde se procesaron 52,16 millones de toneladas. Además, dispone de gasolineras en 24 países del mundo, incluido Estados Unidos, Ucrania, Serbia, Turquía y casi todos los países de Europa Central y Oriental. Alekpérov gozó de buen ingreso al Kremlin en los días de Boris Yeltsin, y fue apoyado por el ministro de Combustible y Energía, Víctor Koliuzni, recibiendo altas cuotas de exportación, privilegios que acabaron con la llegada del presidente V. Putin. Lukoil obtuvo el millonario contrato del suministro de combustible para el Ejército durante la guerra en Chechenia en los años 90 y Alekpérov pudo avanzar en la privatización progresiva de la empresa. Una porción minoritaria de las acciones de Lukoil salieron a la Bolsa rusa en 1993, y la participación del Estado gradualmente se redujo a 0%. Kalashov posee "una parte significativa" de la petrolera rusa Lukoil, según consta en el escrito de acusación que la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu -instructor de la Operación Avispa-.
(7) La compañía petrolera rusa Lukoil logró su objetivo, largamente acariciado, de entrar en nuestro país. Lo hizo a través de una nueva terminal petrolífera situada en el conocido como «Muelle de la Energía» del puerto de Barcelona.
La petrolera ya había intentado aterrizar en nuestro país de la mano de una compañía española, Sarmet on Plus, con la que pensaban poner en marcha una red de gasolineras formada por un total de 150 estaciones de servicio distribuidas a lo largo de todo el territorio. La operación se fue al traste y el asunto acabó en los tribunales, ya que Lukoil acusó a Sarmet on Plus de haber registrado tres firmas sin su consentimiento para la explotación de las citadas gasolineras. No solo eso, sino que además ganó el pleito. Sin embargo, lo relevante es que en las conversaciones mantenidas entre las dos empresas antes de llegar a los tribunales, un conocido capo de la mafia rusa intervino como representante de la petrolera. Se trataba de Tariel Oniani, del que ya hemos hablado.
Lukoil volvió a la carga y quiso controlar Repsol. La operación se frenó porque informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desaconsejaron su entrada en una empresa estratégica para nuestro país, dadas las relaciones que habrían mantenido algunos de sus responsables actuales o del pasado con el crimen organizado. De hecho, el presidente de la compañía, Vaguit Alekperov, que viajó a la Ciudad Condal para dar realce a la operación del puerto, estuvo en su día señalado en documentos del Ministerio del Interior ruso como un jefe del crimen organizado.
Sin embargo, cuatro años después, Lukoil era recibida en Barcelona con todos los honores. Incluso, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, henchido de fervor nacionalista en tiempos de crisis, aseguraba que la llegada de la empresa rusa era el gozoso resultado de que existan un puerto como el de la Ciudad Condal, «una capital como Barcelona y un país como Cataluña».
Artur Mas estaba radiante cuando posaba para los fotógrafos junto a Vaguit Alekperov. Lukoil logró sus fines mediante la inversión en una nueva terminal petrolífera situada en el Muelle de la Energía' de Barcelona. Para ello ha establecido una joint venture denominada Meroil Tank junto a Meroil, cuyo Presidente José Luis Porté, definió la terminal como la instalación logística petrolífera más grande e importante del Mediterráneo".
