Kit Klarenberg*
El gobierno ucraniano desapareció misteriosamente los registros en línea de su acuerdo de recaudación de fondos con la estafa criptográfica FTX solo unos días antes de que estallara el escándalo. La iniciativa afirma haber recaudado 60 millones de dólares para Ucrania, pero ¿adónde fue el dinero?
La desaparición de FTX, el quinto mayor intercambio de criptomonedas por volumen de comercio en 2022 y el segundo más grande por tenencias, ha provocado una ola de caos en los mercados financieros mundiales.
A medida que crece la turbulencia, el gobierno de Ucrania está llevando a cabo una operación continua de limpieza y blanqueo para eliminar todas y cada una de las referencias a un acuerdo de recaudación de fondos de criptomonedas de alto nivel que logró con FTX de la web. Curiosamente, parece haber comenzado pocos días antes de que estallara el escándalo.
Los registros en línea descubiertos por The Grayzone afirman que FTX recaudó decenas de millones para el gobierno ucraniano y los utilizó para una variedad de usos bélicos. Pero la compañía ahora expuesta carece de activos subyacentes, y con grandes interrogantes sobre si sus operaciones fueron fraudulentas desde el primer día, ¿dónde deja eso al esquema de donación supuestamente exitoso? ¿Se recaudaron realmente esas sumas y, de ser así, con qué fines se destinaron realmente?
La quiebra de FTX fue el resultado de una venta masiva del token de bitcoin nativo de la empresa, FTT, por parte de una compañía rival rival, Binance. Su valor se desplomó, lo que provocó una "carrera" de tres días en miles de millones de dólares en criptomonedas, lo que a su vez creó, o expuso, una " crisis de liquidez " dentro de FTX, ya que no tenía los activos disponibles necesarios para canjear los retiros de los clientes. FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
El fundador de FTX y segundo principal donante del Partido Demócrata detrás de Soros, Sam Bankman-Fried, ahora enfrenta investigaciones criminales en las Bahamas, donde tenía su sede el intercambio, y los pedidos de investigaciones oficiales sobre la industria de criptomonedas, en gran parte no regulada, están repercutiendo en todo el mundo.
La repentina quiebra de FTX se ha comparado con la desintegración de Lehman Brothers en 2008 que precipitó la crisis financiera.
Aparentemente, se han perdido cantidades masivas de clientes gracias a una "puerta trasera" secreta en el sistema de contabilidad de FTX que permitió a Bankman-Fried realizar cambios en los registros financieros de la empresa sin ninguna responsabilidad. Es posible que esta connivencia se haya utilizado para ocultar al menos $ 10 mil millones en fondos de clientes que Bankman-Fried transfirió del intercambio a otra compañía que fundó el comerciante de activos digitales Alameda Research.
Si bien los principales medios de comunicación analizan minuciosamente los detalles de la gigantesca estafa criptográfica de Bankman-Fried, ni un solo medio importante ha investigado o incluso reconocido la relación de FTX con el gobierno de Ucrania.
¿Se canalizaron las tenencias de los clientes de manera inexplicable e ilegal hacia la guerra de Occidente? ¿O la supuesta ayuda que FTX envió a Kiev llegó a manos de estafadores ucranianos, señores de la guerra corruptos y actores ilícitos?
El hecho de que los medios corporativos no exploren estas preguntas parece aún más perverso dada la llamativa promoción de Bankman-Fried de su íntima relación financiera con el gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
FTX se compromete a "convertir bitcoin en balas, vendajes y otros materiales de guerra" para Ucrania
La asociación entre FTX y el gobierno ucraniano se publicó por primera vez el 14 de marzo cuando el sitio web líder en criptomonedas CoinDesk anunció que Kiev había lanzado una página web dedicada a las donaciones en criptomonedas denominada Ayuda para Ucrania.
Bajo sus auspicios, FTX se comprometió a "convertir las contribuciones criptográficas al esfuerzo de guerra de Ucrania en dinero fiduciario para depósito" en el Banco Nacional de Kiev, lo que permitiría al asediado gobierno "convertir bitcoin en balas, vendajes y otros materiales de guerra". CoinDesk declaró que la iniciativa "profundiza un vínculo sin precedentes entre las fuerzas del sector público y privado en criptografía".
Oleksandr Bornyakov, funcionario del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, insinuó a CoinDesk sobre una subasta de "próxima colección de NFT" para "dar el próximo impulso al proceso de recaudación de fondos criptográficos".
(El Ministerio de Transformación Digital de Bornyakov desempeñó un papel clave en la exitosa campaña dirigida por Zelensky para cancelar la aparición de Max Blumenthal y Aaron Mate de The Grayzone en Web Summit, una importante reunión internacional de la industria tecnológica en Lisboa, Portugal).
En un comunicado de prensa que acompaña al anuncio de la asociación de FTX con Ucrania, Bankman-Fried explicó que, "al comienzo del conflicto en Ucrania, FTX sintió la necesidad de brindar asistencia de cualquier forma posible". Prometió que el arreglo brindaba “la capacidad de entregar ayuda y recursos a las personas que más lo necesitan”.
Kiev desaparece del sitio de Ayuda para Ucrania días antes de que el escándalo FTX se haga público
La página web de Ayuda para Ucrania ahora se ha eliminado, pero aún se puede acceder a ella a través de Internet Archive. Hasta hace muy poco, alentó a los visitantes a "ayudar a Ucrania con criptografía" y suplicó, "no nos dejen solos con el enemigo".
El sitio presentaba citas promocionales de una variedad de funcionarios del gobierno ucraniano y hermanos de bitcoin, entre ellos, el fundador de FTX.
Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania y ministro de Transformación Digital de Ucrania, agradeció a "la criptocomunidad" por financiar la compra de cascos, chalecos antibalas y dispositivos de visión nocturna. Por su parte, Bankman-Fried se declaró "increíblemente emocionado y honrado" por "apoyar las donaciones criptográficas a Ucrania".
La última captura disponible de Internet Archive de Ayuda para Ucrania tuvo lugar en la tarde del 26 de octubre . A lo largo de la existencia de la página web, Internet Archive capturó varias instantáneas semanalmente. Esto indica claramente que Kiev eliminó la página a fines de octubre, varios días antes de que estallara la crisis de FTX.
Una vez que se eliminó, el gobierno ucraniano creó un sitio web independiente el 1 de noviembre para promover el esfuerzo. La página era idéntica, y las citas de Bankman-Fried y las referencias a la participación de FTX y su logotipo permanecieron vigentes hasta la mañana del 15 de noviembre.
¿Fue el volcado y el borrado de la página web original, y el cambio a una interfaz totalmente nueva, en ese momento, simplemente una coincidencia espeluznante, o se les advirtió a los ucranianos de lo que se avecinaba? ¿Qué sabía Kiev y cuándo lo supo?
Bankman-Fried canalizó millones a Biden a través del PAC "sigiloso"
Aunque FTX ha sido acusado de servir como un vehículo de lavado de dinero para el Partido Demócrata de EE. UU., aún no se ha materializado evidencia concreta que respalde este reclamo. Pero dados los antecedentes de Bankman-Fried como uno de los donantes más prolíficos de los demócratas y el papel que desempeñó como nexo entre los agentes de poder del partido y la esfera de las criptomonedas, las acusaciones son comprensibles.
Bankman-Fried es hijo de la profesora de derecho de Stanford, Barbara Friedman, fundadora de un Super PAC en la sombra llamado Mind the Gap , que discretamente canalizó millones a candidatos del Partido Demócrata, principalmente de inversionistas anónimos de Silicon Valley.
La organización no tiene sitio web ni huella en las redes sociales, y sus fundadores no anuncian públicamente su participación. Elegidos a través de un análisis de datos complejo, los beneficiarios del Súper PAC a menudo no tienen idea de quién o qué ha donado a sus campañas.
“La razón de ser es el sigilo”, dijo a Vox un individuo “vinculado a la organización” en 2020.
El establecimiento de Bankman-Fried de FTX en abril de 2019, el mismo mes en que Joe Biden anunció su candidatura presidencial de 2020, se ha sumado a la intriga que rodea el escándalo. Una vez que grandes sumas comenzaron a fluir hacia y a través del intercambio FTX, su fundador canalizó las ganancias hacia las arcas de la campaña de Biden. Curiosamente, Bankman-Fried no tenía un historial previo de donaciones políticas.
A lo largo de la campaña de 2020, Bankman-Fried obsequió más de $5 millones a Biden y a los grupos que lo apoyan. Según los informes, esto ayudó a impulsar un "bombardeo de publicidad televisiva de nueve cifras y de última hora" potencialmente decisivo dirigido a los indecisos, y convirtió al hermano criptográfico en el segundo mayor donante del presidente, justo detrás de Michael Bloomberg.
Bankman-Fried afirmó que esta fuente de generosidad estaba "motivada menos por problemas específicos que por la 'estabilidad genérica y el proceso de toma de decisiones' del equipo de Biden" en las arcas del Partido Demócrata desde entonces.
Solo en 2022, Bankman-Fried derrochó casi $40 millones en candidatos, campañas y PAC demócratas. La juerga de donaciones lo convirtió en el segundo mayor donante individual a las causas demócratas, detrás del liberal capitalista George Soros.
Más recientemente, Bankman-Fried se comprometió a donar la asombrosa cantidad de mil millones de dólares entre este año y 2024 para garantizar una victoria demócrata en las próximas elecciones presidenciales. El 14 de octubre, sin embargo, dio marcha atrás por completo , calificando la inversión como un movimiento "tonto". Algo escandaloso se estaba gestando detrás de escena.
Una semana después, la Junta de Valores del Estado de Texas anunció que estaba investigando a FTX bajo sospecha de vender valores no registrados. El desarrollo pasó en gran medida desapercibido para los medios de comunicación. En la medida en que generó algún interés, se enmarcó como solo uno de varios ejemplos de autoridades financieras que examinan a los criptojugadores.
¿Qué pasó con los 60 millones de dólares recaudados por Ayuda para Ucrania?
Si FTX realmente estaba lavando fondos para la guerra en Ucrania, la más mínima indicación de que los reguladores estaban investigando sus operaciones habría disparado las alarmas en todo Washington y, por extensión, en Kiev. Esta puede ser la razón por la que el gobierno ucraniano cambió la página web de Ayuda para Ucrania con un sitio web dedicado y eliminó el original por completo de Internet solo unos días después del anuncio.
También son curiosas las capturas de Internet Archive del sitio web de Ayuda para Ucrania que muestran que los registros de fondos que supuestamente fluyen a Kiev a través de Bitcoin no se han actualizado desde julio. En ese momento, la página web informó que la “comunidad” había recaudado más de $ 60 millones. Esta cifra se refleja en el sitio independiente actualizado de recaudación de fondos de Ayuda para Ucrania.
Un desglose de los gastos en el nuevo sitio web de Ayuda para Ucrania indica que Kiev había gastado un total de $ 54,573,622 en donaciones de criptomonedas hasta el 7 de julio en una amplia variedad de equipos, vehículos, drones, "equipos letales" y otros recursos. Uno de los mayores gastos individuales fue de 5.250.519 dólares en una “campaña mediática mundial contra la guerra”, cuyos detalles solo “se publicarían después de nuestra victoria” por “razones de seguridad”.
Los funcionarios del gobierno ucraniano y los actores del sector privado involucrados en la operación de Ayuda para Ucrania se han burlado de las sugerencias de incorrección con respecto a su uso, pero solo han planteado más preguntas con sus negativas.
Oleksandr Bornyakov, del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, declaró que Aid for Ukraine simplemente usó FTX para "convertir las donaciones en fiat en marzo". El director ejecutivo de Everstake, la empresa "validadora" que en teoría garantizaba que los criptofondos donados a través de Aid for Ukraine llegaran al Ministerio de Defensa de Kiev, también agradeció a "cada poseedor de criptografía por donar... en esos primeros días [sic], cuando cada centavo y cada minuto fue crucial”.
Tomados en conjunto, estos comentarios sugieren que Aid for Ukraine se creó únicamente para recibir donaciones en las etapas iniciales de la guerra, y la cifra de 60 millones de dólares representa las sumas recibidas y convertidas en las semanas inmediatamente posteriores al lanzamiento de la iniciativa. Esta interpretación se ve reforzada por la presentación de un miembro del personal de Everstake en una conferencia sobre criptomonedas en Web Summit el 1 de noviembre, sobre el tema de "recaudar [más] $ 60 millones en criptomonedas para Ucrania".
Pero una captura de Internet Archive de Aid for Ukraine el 1 de abril se suma a la confusión, mostrando que dos semanas y media después del lanzamiento de la iniciativa, la página web se actualizó para afirmar que se habían recaudado "más de $ 70 millones" de los criptodonantes. Esto fue revisado a la baja a "más de $ 60 millones" cinco días después.
Más extraño aún, los registros de Ayuda para Ucrania muestran que desde el momento del lanzamiento de la iniciativa hasta el 14 de abril, se gastó un total de $45,103,538. Esto significa que solo se gastaron $ 9,470,084 entre el 14 de abril y el 7 de julio, un período en el que la guerra se convirtió en una "guerra sangrienta de desgaste" según The Guardian .
Esto deja una brecha de al menos $ 5,5 millones en el dinero que Aid for Ukraine afirmó haber recaudado en sus primeras semanas y los fondos que dice que distribuyó en Ucrania.
La disparidad fue confirmada en un tuit de la cuenta oficial de Twitter de Ayuda para Ucrania, publicado la noche del 15 de noviembre, que afirmaba que “de los 60 millones de dólares recibidos, 54 millones de dólares ya se han gastado en las necesidades humanitarias y militares de Ucrania”.
Esto implica que no se recibieron más fondos de ningún tamaño después de principios de abril, y el total se ha mantenido estático desde entonces, a pesar de que el recurso está abierto para donaciones. Lo cual no es creíble.
El gobierno de Ucrania, FTX y Everstake ahora tienen serias preguntas que responder. A saber, por qué los fondos supuestamente recaudados parecen haber disminuido en un lapso de unos pocos días, por qué no se han recibido donaciones desde entonces en la página web de Ayuda para Ucrania o en su nuevo sitio web, cuánto se ha donado desde la supuesta afluencia inicial, y ¿Adónde fue el resto del dinero?
Ucrania: un agujero negro para la ayuda occidental
Las historias de posibles irregularidades financieras por parte de los funcionarios ucranianos y el ejército del país son invariablemente ignoradas o completamente enterradas por los medios occidentales. Una exposición de agosto del Kyiv Independent documentó abusos de gran alcance por parte de los líderes de un ala de la Legión Internacional, incluidos acoso sexual, saqueos, amenazas a soldados a punta de pistola y enviarlos sin preparación a misiones imprudentes. Aunque el Kyiv Independent a menudo influye en la cobertura de los medios occidentales sobre el conflicto de Ucrania, esta historia fue completamente ignorada en los principales sectores.
Ese mismo mes, CBS transmitió un artículo de investigación que reveló que solo el 30 por ciento de los envíos de armas occidentales a Ucrania llegan al frente. Debido a la intensa reacción del Pentágono y otras fuentes poderosas, CBS retiró temporalmente su propio documental y un tráiler promocional y un artículo adjuntos de la web. Desde entonces, la función se ha "actualizado" para afirmar que "la situación ha mejorado significativamente" desde la filmación, y "una cantidad mucho mayor ahora llega a donde se supone que debe ir".
Cuando se trata de Ucrania, los demócratas en los niveles más altos también son inmensamente hábiles para enterrar historias vergonzosas. En diciembre de 2015, Joe Biden obligó al entonces líder de Kiev, Petro Poroshenko, a despedir al fiscal general Viktor Shokin como condición para que Estados Unidos suscribiera un préstamo del FMI de mil millones de dólares a Ucrania.
“Me iré de aquí en seis horas. Si [Shokin] no es despedido, no obtendrá el dinero”, amenazó Biden.
Con el despido de Shokin, también terminó la investigación en curso del experimentado abogado sobre el gigante energético Burisma. Lo que significó que el miembro más famoso de la junta de Burisma, Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de EE. UU. Joe Biden, eludió la investigación oficial.
Ahora, un multimillonario criptográfico con conexiones políticas que usó una "puerta trasera" financiera secreta para desplumar a los clientes de sumas de dinero impías se ha convertido en el último personaje de la saga de la ayuda sospechosa de Estados Unidos a Ucrania. Y aunque el colapso de su firma FTX es noticia de primera plana, los principales medios de comunicación están evitando cuidadosamente el ángulo de Ucrania.
* periodista de investigación que explora el papel de los servicios de inteligencia en la configuración de la política y las percepciones.
Fuente: The Grayzone
