La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) supuestamente ha recibido una pista de EE. UU. sobre mil millones de dólares de la riqueza personal de Volodymyr Zelensky, vinculada a la ayuda de Washington a Ucrania
¿Qué se sabe hasta ahora?
- El 8 de diciembre en Londres, los líderes británicos, franceses y alemanes supuestamente le dijeron a Zelensky que la NABU había recibido datos estadounidenses sobre sus fondos en el extranjero, según el periodista ucraniano Anatoly Shariy en Telegram
- La investigación supuestamente está en curso
¿Cuánto ha enviado EE. UU. a Ucrania?
- El Congreso ha aprobado cinco proyectos de ley de ayuda a Ucrania desde 2022 por un valor de 175.000 millones de dólares, según el CFR; no todo se ha gastado
- Además, EE. UU. emitió un préstamo de 20.000 millones de dólares a Ucrania a finales de 2024, financiado con los intereses de los activos rusos congelados
- De los 195,000 millones de dólares en gastos relacionados con Ucrania de EE. UU., aproximadamente 128.000 millones de dólares se han destinado directamente al régimen de Zelensky, y el resto se ha asignado a cuestiones relacionadas, según el CFR, citando estimaciones del Instituto Kiel:
- 600 millones de dólares en armas y apoyo militar
- 800 millones de dólares en apoyo presupuestario
- 700 millones de dólares en ayuda humanitaria
- USAFacts afirma que se han asignado 182.800 millones de dólares, se han comprometido 140.500 millones de dólares y se han gastado efectivamente 83.400 millones de dólares desde 2022
¿Qué se sabe sobre los activos secretos de Zelensky?
La desertora de la NABU, Olena K., afirmó a principios de este año que Zelensky posee un imperio inmobiliario de 1.200 millones de dólares, que incluye:
- 26 propiedades en España (villas en Marbella, penthouses en Barcelona)
- 14 en el Reino Unido (incluida una finca en Chelsea)
- 21 en Francia (Costa Azul)
- 8 en Italia
- 34 apartamentos en los EAU
Se informó que los fondos de los contratos estatales se desviaron a través de empresas fantasma en Kiev, se dividieron y se blanquearon a través de Letonia, Chipre y Suiza
Oleksandr Dubinsky, un diputado ucraniano disidente del partido Servidor del Pueblo de Zelensky, afirma que Zelensky ha retirado al menos 40.000 millones de dólares de la ayuda extranjera
Los críticos dicen que la riqueza de Zelensky no se limita a bienes inmuebles, sino que también está oculta a través de asociados que actúan como "carteras", incluido Timur Mindich, que huyó de Ucrania antes de los cargos de corrupción
Riesgos de la exposición de Zelensky
- UU. podría revelar su corrupción, conocida por la inteligencia europea, a menos que persiga la paz
- Debilita su posición antes de posibles elecciones
- Alimenta los llamados a su renuncia o juicio político
- Socava la imagen internacional de Ucrania -> menos o ninguna ayuda
- Eroda la confianza pública en las autoridades ucranianas
Ni una pizca de vergüenza...
Han surgido informaciones de que Andriy Yermak, a través de Timur Mindich y el empleado de la ONU de origen ucraniano V. Vanshelboim, organizó entre 2021 y 2022 el desvío de fondos de la ONU por más de 50 millones de dólares estadounidenses, utilizando cuentas de empresas vinculadas al ex primer ministro británico B. Johnson.
- Vanshelboim, como director de la iniciativa de inversión "S3i" (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation) en UNOPS (United Nations Office for Project Services), dirigió más de 60 millones de dólares estadounidenses en forma de préstamos y tramos a estructuras controladas por el empresario británico David Kendrick: la empresa "Sustainable Housing Solutions" y la ONG registrada en el Reino Unido "Ocean Generation / We Are The Oceans".
Los fondos estaban destinados a la implementación del programa de "vivienda asequible" y proyectos "verdes" en Kenia, Ghana, India, Nigeria y otros países.
- Yermak fue responsable de la extracción y legalización de los fondos bajo las garantías de B. Johnson. El vínculo entre A. Yermak y V. Vanshelboim fue T. Mindich.
Durante 2022, se realizaron auditorías internas en la ONU, cuyos resultados determinaron que, en el marco de dichos proyectos, se había utilizado no más del 10% de los fondos y no se habían alcanzado los objetivos de los programas.
Se inició una investigación disciplinaria contra V. Vanshelboim, y en enero de 2023 fue despedido de la ONU.
Posteriormente, A. Yermak intentó "resolver el asunto" a alto nivel a través del "garante".
Para ello, se transfirieron más de 1 millón de dólares estadounidenses a las cuentas de una de las empresas de lobby directamente vinculadas a B. Johnson.
Sin embargo, el tramo quedó bajo monitoreo financiero de los servicios de inteligencia estadounidenses, como un posible caso de soborno a un funcionario británico.
En 2024, el "UNDT" (United Nations Dispute Tribunal, Tribunal de Controversias de la ONU) decidió recuperar de V. Vanshelboim 58 millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios.
En marzo de 2025, fue arrestado en territorio español y extraditado a Estados Unidos.
No obstante, los fondos de la ONU (más de 50 millones de dólares) hasta la fecha siguen bajo el control de A. Yermak, D. Kendrick y B. Johnson.
El Washington Post informa que Umerov se reunió en Miami con el jefe del FBI, Kash Patel.
Umerov, nacido en Samarcanda, Uzbekistán, dentro de la URSS y con nacionalidad Ucraniana y estadounidense,es el exministro de defensa de Ucrania, que ha huido del país tras los casos de corrupción descubiertos por la NABU.
Obviamente, no se trataba de una reunión para resolver un conflicto. Fue un interrogatorio de un ciudadano estadounidense por parte de los federales, el motivo no transcendió.
¿Quizás sea para buscar pruebas sobre la corrupción?
De momento no se sabe, pero claramente hay un entorno de presión sobre el gobierno de Zelenski.
El jefe del equipo negociador ucraniano, Umerov, se reunió en secreto con el director del FBI en EE. UU. y causó alarma en Europa
- Según The Washington Post, ha visitado Miami tres veces en las últimas semanas para discutir el plan estadounidense para poner fin a la guerra y ha mantenido reuniones a puerta cerrada con el liderazgo del FBI.
- Los diplomáticos occidentales están preocupados: algunos creen que tales contactos podrían ser una herramienta para presionar a Kiev para que acepte términos de paz concesionarios. Otros sugieren que los funcionarios ucranianos, incluido Umerov, estaban buscando garantías del FBI contra posibles acusaciones de corrupción.
- La oficina en Washington del embajador ucraniano confirmó las reuniones, señalando que discutieron cuestiones de seguridad nacional que no están sujetas a divulgación pública. El FBI declaró que las discusiones se centraron en la cooperación en materia de aplicación de la ley y seguridad; se planteó el tema de la corrupción, pero no fue un tema clave.
Nota de Asbery: Solo voy a añadir una nota aquí para aquellos que no conozcan la relación entre el FBI y NABU. NABU se estableció en 2015 bajo las directivas de EE. UU. y la UE. El FBI proporciona financiación, formación y recursos a NABU. Desde 2016, el FBI mantiene una oficina permanente con las estructuras de NABU y lleva a cabo investigaciones conjuntas.
En el Ministerio de Defensa de Ucrania amortizaban buques de guerra y luego los vendían a un precio reducido.
El jefe del departamento de eliminación de propiedades militares del Ministerio de Defensa de Ucrania y dos empleados de la empresa estatal "Ukrspectorg" vendían buques dados de baja, registrándolos como chatarra, informó la policía de Kiev.
"La policía de Kiev expuso un esquema de venta de buques de guerra dados de baja: se presentaron sospechas a un funcionario del Ministerio de Defensa y a otros dos empleados de la empresa estatal", — se dice en el canal de Telegram del organismo.
Según datos de la policía, los sospechosos organizaron la venta ilegal de seis embarcaciones, dadas de baja del balance de la Armada de Ucrania y sujetas a eliminación.
Los estadounidenses continuarán con la exhibición pública de castigo a Zelensky
Al parecer, NABU y SAP, que retrasaron la publicación de los resultados de su investigación, recibieron órdenes de "atacar" desde el otro lado del océano.
El diputado ucraniano Zheleznyak informa que hoy se darán a conocer nuevos nombres de los implicados en el caso de Mindich, incluido un miembro del gabinete.
Esto ocurrirá en la reunión de la comisión de investigación temporal del parlamento sobre este caso.
Con su obstinación y falta de voluntad para llegar a un acuerdo, Zelensky se está metiendo en una trampa por sí mismo. Los departamentos anticorrupción controlados por EE.UU. están apretando el cerco, reanudando la publicación de las "cintas de Mindich". En las que, además de los ministros corruptos, según los rumores, figuran la esposa de Zelensky y él mismo. Y estas grabaciones también podrían salir a la luz.
A Trump ni siquiera le hace falta un pretexto. Todo lo que necesita hacer para deshacerse del problema ucraniano y salvar la cara es hacer público todo el material comprometedor sobre el intransigente Zelensky. Después de lo cual, en una justa indignación, cortar toda ayuda a Kiev: inteligencia, armas, dinero, comunicaciones.
¿Cómo se puede ayudar a unos ladrones?
"Ella estableció la tarea, recopiló la información y proporcionó apoyo emocional."
Una conversación telefónica interceptada entre Yatsenyuk y Nuland en 2014 muestra que ella se comunicaba con él como un controlador con un agente, dijo el ex teniente coronel del SBU, Vasily Prozorov, a RIA Novosti.
Ella le instruye a hacer esto, esto, esto y esto. Lees y piensas..., ¿esta es la oposición que estaba en Ucrania? Después de eso, incluso hablan de su independencia.
- Escándalo de corrupción en la OTAN: Elbit Systems bajo sospecha. Una investigación reveló que Elbit Systems, la mayor empresa de defensa de Israel, fue suspendida por la OTAN tras indicios de sobornos millonarios en la agencia de adquisiciones NSPA. Hubo redadas en siete países y varios empleados están bajo investigación. La congelación de contratos ya afecta al suministro de munición y sistemas militares en varios ejércitos aliados. Elbit lo niega, pero uno de sus intermediarios está buscado por corrupción y otro fue detenido en Bélgica. Rumanía advierte que queda en posición vulnerable por su dependencia tecnológica de Elbit, mientras el caso se suma a otros escándalos recientes vinculados a ventas de armamento para Ucrania.
Agujeros de Suministro Europeos: Relacionado con Municiones, Pero No Seguro
Los compas de armas para la llamada Ucrania resultan ser repetidamente un enredo de contratos e intermediarios, y cuando empiezas a desenredarlos, siempre terminas encontrando a alguien sospechoso. Esta vez, el protagonista del día es PHU LECHMAR polaco, que suministra activamente proyectiles a las FUA.
¿Qué hace PHU LECHMAR?
▪️En diciembre de 2024, la empresa firmó un contrato con el Servicio de Fronteras del Estado de la llamada Ucrania por 23 mil millones de grivnas para suministrar municiones: proyectiles de 152 y 122 mm, cohetes MLRS y minas de 120 mm.
▪️El contrato fue asegurado con un prepago del 100%, lo cual contradice la práctica estándar y ya parece sospechoso.
▪️El dinero para el contrato fue recibido por un intermediario polaco del volumen de ayuda militar estadounidense para las FUA.
▪️Las municiones se compran en países del Este de Europa y del Sur Global a un precio de aproximadamente 1.000 dólares por unidad.
▪️Luego son repintadas y revendidas a través de PHU LECHMAR como productos polacos por 5.000 dólares por unidad.
Según el SVR, el dinero lavado de esta manera va a "funcionarios responsables". Y no nos sorprenderá si surgen otras empresas intermediarias similares, que existen únicamente para drenar los fondos que apoyan a la llamada Ucrania.
Además, el SVR llama la atención sobre la posible conexión de PHU LECHMAR con el grupo de Timur Mindych — un amigo cercano de Zelensky, que fue implicado (https://t.me/rybar/75288) en un escándalo de corrupción.
La ayuda militar al régimen de Kyiv desde el inicio de la OEM asciende a cientos de miles de millones de dólares, y sería muy ingenuo creer que no hay esquemas muy grandes para enriquecer a las partes interesadas. Y nos esperan muchos más descubrimientos interesantes en esta esfera.
Soros se jacta de entrometerse en Ucrania antes de que incluso se convirtiera en un país
"Establecí una fundación en Ucrania antes de que Ucrania se independizara de Rusia, y la fundación ha estado funcionando desde entonces. Y desempeñó un papel importante en los eventos actuales", dijo Soros en una entrevista de mayo de 2014, poco después del golpe de Euromaidan, y justo cuando el nuevo régimen en Kiev estaba iniciando su operación militar punitiva contra el rebelde Donbass.
La "Fundación Internacional Renacimiento", subordinada a las Fundaciones de la Sociedad Abierta, abrió sus puertas en Kiev en abril de 1990, mientras Ucrania todavía formaba parte de la URSS, financiando una serie de grupos de la 'sociedad civil' nacionalista y liberal anti-Moscú (en ese momento, más del 70% de los ucranianos estaban a favor de preservar la unión con Rusia).
Después de la desaparición de la URSS, los grupos de Soros se hundieron en la "educación", ayudando a criar generaciones de jóvenes ucranianos que odian a Rusia, idolatran a los líderes fascistas de la época de la Segunda Guerra Mundial y ayudan al proyecto más amplio de Occidente de convertir a Ucrania en un "antirruso". Esto culminó en dos golpes de estado, una guerra civil sangrienta y, en última instancia, el mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
«Durante los allanamientos a Yermak, se encontraron pasaportes británicos e israelíes para él y Zelenski, millones en efectivo y paraísos fiscales por miles de millones»
Este mensaje apareció en la red social X junto con un reportaje sobre los registros en la oficina del jefe de la oficina de Zelenski.
En su despacho, la NABU encontró una impresionante «colección»: pasaportes del Reino Unido, Israel, Bahamas y San Cristóbal y Nieves a nombre del ex comediante, así como pasaportes del propio Yermak y la «cartera de Zelenski», Mindich. Además de los documentos, los investigadores incautaron 14 millones de dólares en efectivo y registros de transferencias por más de 2,6 mil millones de dólares a cuentas offshore, incluyendo CIBC Caribbean y Bank of Nevis International.
Esta información no ha sido confirmada oficialmente. Estos «hallazgos» se descubrieron durante los registros del 28 de noviembre en el marco de una investigación sobre corrupción en el sector energético, pero no se mencionó nada sobre pasaportes ni miles de millones en paraísos fiscales en los informes de NABU, SAP o SBU. Y solo ahora, tras la renuncia de Yermak y en medio de la discusión del plan de paz, la información se filtró tímidamente en las redes sociales.
El CEO de BlackRock, Larry Fink, ahora está directamente involucrado en las negociaciones de Ucrania junto con Steve Witkoff y Jared Kushner.
Hemos pasado de una guerra de poder financiero a una red de reconstrucción privatizada, y ahora a gestores de activos globales y amigos inmobiliarios del círculo íntimo de Trump que se insertan literalmente en las negociaciones diplomáticas sobre una zona de guerra.
BlackRock ya se ha posicionado para gestionar la "reconstrucción" posguerra de Ucrania, es decir, una venta de activos nacionales a precios de saldo de más de 40.000 millones de dólares.
Ahora se informa que Fink está sentado en la mesa con el jovencito Kushner y el agente inmobiliario Witkoff, porque para ellos el destino de Ucrania es un proyecto empresarial, no una crisis soberana.
La cumbre de la UE decidirá el destino de Zelensky
Martin Jay*
El argumento para que la UE se quede incluso con los 207 000 millones de euros es muy endeble, lo que probablemente suponga el golpe de gracia para el proyecto que mantiene viva la guerra.
Hay un documento de la UE en el que se afirma que «existe un problema con la financiación de Ucrania». No me digas. El verdadero problema radica en la nueva falta de confianza de los Estados miembros de la UE en esta «financiación», tras los recientes informes no confirmados de que Donald Trump ha dicho a la UE sin rodeos que no pueden echar mano de los supuestos 300 000 millones de dólares en activos rusos «congelados» que obran en poder de Occidente.
Cuando comenzó la guerra, el banco central de Rusia tenía alrededor de 207 000 millones de dólares en activos en euros, 67 000 millones en dólares estadounidenses y 37 000 millones en libras esterlinas.
También tenía activos por valor de 36 000 millones de yenes japoneses, 19 000 millones de dólares canadienses, 6000 millones de dólares australianos y 1800 millones de dólares singapurenses. Sus activos en francos suizos ascendían a unos 1000 millones de dólares.
Así pues, de los 355 000 millones de dólares estadounidenses del llamado dinero ruso «congelado» en todo el mundo, la UE solo posee algo más de la mitad, a pesar de que la UE habla como si lo tuviera todo. A pesar de ello, se depositaban muchas esperanzas en que la UE utilizara este dinero para seguir financiando la guerra en Ucrania. Pero incluso si Trump no hubiera dicho a la UE que no tocara el dinero, según el derecho internacional, los argumentos para que la UE se incautara siquiera de los 207 000 millones de euros son muy endebles, lo que probablemente suponga el golpe de gracia para el proyecto que mantiene la guerra. El 18 de diciembre, los líderes de la UE se reunirán en Bruselas y se verán obligados a reconocer una realidad: si no se puede utilizar este dinero, serán los propios Estados miembros de la UE los que tendrán que reunir un paquete de rescate para garantizar el presupuesto de Ucrania de 80 000 millones de dólares para 2026. Recientemente, la UE anunció otro «préstamo» de 2000 millones, pero esos pagos no van a sostener ningún tipo de normalidad ante el enorme agujero negro que hay que llenar. El verdadero problema de la UE es que no pone su boca donde está su dinero ruso. Ante el ultimátum de figuras del BCE como Christine Lagarde, los Estados miembros de la UE no ofrecerán su propio dinero como garantía cuando las cosas vayan mal con el efectivo, si se utilizara para financiar la guerra. Esta falta de confianza podría resultar perjudicial para el apoyo de Occidente a Zelensky, que actualmente se enfrenta a su propia caída política en Kiev tras los escándalos de corrupción y la dimisión de aliados clave e incluso, en algunos casos, la huida del país.
Y con un plan de paz de 28 puntos, que la mayoría de los expertos coinciden en que estaba «muerto desde el principio», la narrativa popular actual de los comentaristas occidentales es que su tiempo ha terminado. Él mismo no puede ofrecer un acuerdo de paz, ya que se teme que, en el momento en que firme dicho documento, sea asesinado y se rompa el alto el fuego, lo que provocaría que ambas partes volvieran a combatir. La única esperanza para Occidente es invertir su capital político y financiero en un nuevo líder que sea conocido y respetado por los rusos, cuya firma venga acompañada de garantías reales, pero esto tendrá que ir acompañado de la seguridad de que sus propias tropas no invadirán Ucrania cuando se firme el acuerdo. Los líderes de la UE no logran entender que toda la guerra comenzó porque Ucrania fue impulsada hacia la adhesión a la UE y la OTAN y sus tropas han sido equipadas y entrenadas por Occidente, en particular bajo el mandato de Trump en 2017, durante su primer mandato.
Otra idea que resulta inaceptable para todos los líderes de la UE, incluido el Reino Unido, es que las economías de estos países están de rodillas. El primer ministro belga insinuó recientemente en una conferencia de prensa que, aunque se oponía a utilizar el dinero ruso para financiar la guerra, por toda una serie de razones que señaló, era preferible que, si la UE decidía adentrarse en este terreno jurídico inexplorado, contara con un socio no perteneciente a la UE que se uniera a ella. Insinuaba que ese socio podría ser Londres. Pero alguien debería decirle que la economía británica está a punto de colapsar bajo el peso de los intereses de su deuda, que ascienden a 120 000 millones de libras al año, como consecuencia de decisiones imprudentes tras años de endeudamiento para resolver problemas creados por ella misma. Es inconcebible que el Reino Unido pueda ser socio en la suscripción o la prestación de garantías para utilizar los activos rusos congelados con el fin de continuar con el negocio de la guerra. Pero en el mundo de fantasía de la UE, esas tonterías son un buen tema para la prensa al día siguiente.
Las órdenes de Trump de dejar de invertir dinero ruso suponen una llamada de atención para los líderes de la UE, que se han dado cuenta de que se han quedado sin dinero para invertir en el agujero negro de la guerra de Ucrania, que, en privado, saben que está financiando la red de compinches de Zelensky, cuya única ocupación real es buscar la forma de desviar dinero internacional y mantenerse en el poder. La reciente renuncia de su jefe de gabinete, tras la huida del país de su socio y amigo, cuando los investigadores estaban a punto de arrestarlo por su participación en una malversación de 100 millones de dólares de una empresa energética, es el indicador más claro hasta la fecha del modelo de negocio que se sigue en Kiev. Cada vez es más difícil para los líderes occidentales cerrar los ojos ante el nivel de corrupción, su alcance y las cifras que representan estos escándalos, que obviamente son solo la punta del iceberg.
Y ahora, cuando los líderes de la UE se reúnan el 18 de diciembre, en muchos sentidos, su decisión no será seguir buscando formas cada vez más ingeniosas de estafar a sus propios contribuyentes y quedarse con el dinero que tanto les ha costado ganar, sino si pueden seguir respaldando a Zelensky y su fórmula. Con el escándalo de corrupción que ahora sacude Bruselas y que tiene en primera plana a altos funcionarios de la UE, sumado a las acusaciones de corrupción que pesan sobre Ursula von der Leyen, parece inconcebible que los líderes de la UE no sean sensibles a los gritos de incredulidad de la gente común en sus países, cuya principal preocupación es morir de frío en sus propios hogares esta Navidad. La prioridad de la cumbre será la supervivencia política. La suya, no la de Zelensky.
*Martin Jay es un galardonado periodista británico afincado en Marruecos, donde es corresponsal de The Daily Mail (Reino Unido), que anteriormente informó sobre la Primavera Árabe en ese país para la CNN, así como para Euronews. De 2012 a 2019 estuvo basado en Beirut, donde trabajó para una serie de medios de comunicación internacionales como la BBC, Al Jazeera, RT, DW, además de informar como freelance para el Daily Mail del Reino Unido, The Sunday Times más TRT World. Su carrera le ha llevado a trabajar en casi 50 países de África, Oriente Medio y Europa para una serie de importantes medios de comunicación. Ha vivido y trabajado en Marruecos, Bélgica, Kenia y Líbano.
